Chuyên Viên Pháp Chế (Phòng Chống Rửa Tiền)

Xây dựng chính sách: Xây dựng, cập nhật các văn bản nội bộ (quy định, quy trình) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Rà soát & Giám sát: Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra hồ sơ khách hàng và các giao dịch đáng ngờ/phức tạp.

Báo cáo: Thực hiện báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tư vấn & Đào tạo: Hướng dẫn nghiệp vụ PCRT cho các bộ phận kinh doanh và cập nhật các quy định mới nhất.

Yêu cầu ứng viên

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật

Hiểu biết vững chắc về các quy định pháp luật về PCRT.

Kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro tốt.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tuân thủ hoặc pháp chế.

Quyền lợi được hưởng

-  Thu nhập tương xứng năng lực.

-  Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

-  Được xét tăng lương theo năng lực và định kỳ.

-  Được cấp phát công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

-  Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.

-  Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo quy định.

-  Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; tết âm lịch; du lịch; kết hôn; sinh con; hỗ trợ ốm đau; vòng hoa chia buồn,…)