CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN - PHÒNG KIỂM SOÁT TUÂN THỦ - KHỐI PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

Tham gia nghiên cứu, xây dựng, cập nhật và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình, chính sách về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT), cấm vận và FATCA.
Tư vấn/thẩm định/góp ý các quy định liên quan đến PCRT, cấm vận và FATCA.
Tư vấn, hướng dẫn triển khai các yêu cầu liên quan cấm, hạn chế giao dịch theo các chương trình cấm vận, trừng phạt kinh tế mà Ngân hàng cam kết tuân thủ.
Thực hiện giám sát, phân tích, đánh giá khách hàng, giao dịch và lập báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định của ngân hàng và cơ quan chức năng theo phân công.
Thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin tuân thủ về PCRT, cấm vận và FATCA cho các đối tác (định chế tài chính, tổ chức quốc tế) và đánh giá tăng cường các biện pháp về PCRT, cấm vận, FATCA của đối tác nhằm phục vụ các hoạt động thiết lập quan hệ theo phân công.
Thực hiện các báo cáo về PCRT, cấm vận, FATCA theo quy định pháp luật, công ước quốc tế và quy định của Ngân hàng theo phân công.
Tham gia nhận diện, đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành và cải tiến hệ thống, công cụ, dữ liệu phục vụ công tác PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu, đào tạo, truyền thông và phổ biến quy định về PCRT, cấm vận, FATCA  trong toàn hệ thống.
1.     Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán.
Đạt tối thiểu trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định hiện hành.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần ứng dụng. Có khả năng ứng dụng công nghệ số, công cụ AI trong công việc là một lợi thế.
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
2.     Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và các chuẩn mực quản trị liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu hoạt động ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, quy trình nghiệp vụ và các rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu về kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
3.     Kỹ năng chuyên môn:
Nhận diện và đánh giá tuân thủ.
Soạn thảo văn bản.
Tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo.
Phối hợp tương tác công việc, chủ động giải quyết vấn đề.
Theo dõi hồ sơ, kiến nghị và tiến độ xử lý.
Chế độ đãi ngộ:
Được đào tạo và làm việc tại Ngân hàng đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 6 năm liên tiếp.
Chế độ Lương và thu nhập hấp dẫn: các khoản thưởng vào nhiều dịp Lễ, Tết trong năm (thưởng tháng 13, thưởng danh hiệu theo cá nhân, thưởng kết quả hoạt động, kinh doanh của Đơn vị,…).
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan.
Cơ hội nghề nghiệp & lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Ngành nghề: Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Bảo hiểm
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Yêu cầu công việc

1.     Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán.
Đạt tối thiểu trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định hiện hành.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần ứng dụng. Có khả năng ứng dụng công nghệ số, công cụ AI trong công việc là một lợi thế.
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
2.     Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và các chuẩn mực quản trị liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu hoạt động ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, quy trình nghiệp vụ và các rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu về kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
3.     Kỹ năng chuyên môn:
Nhận diện và đánh giá tuân thủ.
Soạn thảo văn bản.
Tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo.
Phối hợp tương tác công việc, chủ động giải quyết vấn đề.
Theo dõi hồ sơ, kiến nghị và tiến độ xử lý.
Chế độ đãi ngộ:
Được đào tạo và làm việc tại Ngân hàng đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 6 năm liên tiếp.
Chế độ Lương và thu nhập hấp dẫn: các khoản thưởng vào nhiều dịp Lễ, Tết trong năm (thưởng tháng 13, thưởng danh hiệu theo cá nhân, thưởng kết quả hoạt động, kinh doanh của Đơn vị,…).
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan.
Cơ hội nghề nghiệp & lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.