Tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền tại Hà Nội

• 01 nhân sự phụ trách Hệ thống, Dữ liệu và Giám sát PCRT. Nâng cao hiệu quả công tác PCRT thông qua việc phát triển hệ thống, quản trị dữ liệu, xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo rủi ro, phân tích xu hướng rửa tiền và cung cấp dữ liệu, báo cáo phục vụ hoạt động quản lý, giám sát và tuân thủ: Đánh giá hiện trạng hệ thống PCRT, tham gia phát triển, tính chỉnh hệ thống; Xây dựng, quản lý toàn bộ dữ liệu PCRT; Thiết lập các quy tắc cảnh báo; Xây dựng báo cáo xu hướng rủi ro rửa tiền và các báo cáo khác theo yêu cầu nghiệp vụ. • 01 nhân sự phụ trách Báo cáo giao dịch, Kiểm soát và Tuân thủ PCRT. Xây dựng quy định, quy trình kiểm soát và phát triển báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền điện tử: Triển khai Tổ công tác sửa lỗi báo cáo điện tử khắc phục kiến nghị Thanh tra; Rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ, giao dịch từ trước đến nay để chuẩn hóa thông tin, dữ liệu báo cáo; Xây dựng quy trình kiểm soát, đối chiếu trước và sau khi gửi báo cáo NHNN; Giám sát việc vận hành hàng ngày đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền.

Yêu cầu công việc

Đại học

Quyền lợi

Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép