Nhân viên Thẩm định khách hàng

1. Về Vị Trí
KYP Analyst (Know Your Partner) thuộc team Rủi Ro & Tuân Thủ, chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá và quản lý hồ sơ các đối tác nước ngoài của công ty.
2. Trách Nhiệm Công Việc
Thu thập, xác minh và đánh giá hồ sơ pháp lý, tài chính và hoạt động của đối tác mới và hiện tại.
Thực hiện quy trình thẩm định KYP theo đúng chính sách nội bộ công ty.
Kiểm tra thông tin đối tác qua các nguồn dữ liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu công khai và công cụ sàng lọc rủi ro.
Phân loại và chấm điểm rủi ro đối tác theo khung đánh giá của bộ phận (thấp / trung bình / cao).
Lập và duy trì hồ sơ đối tác đầy đủ, chính xác và được cập nhật định kỳ.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Vận hành để đảm bảo tiến độ onboarding đối tác.
Hỗ trợ soạn thảo báo cáo thẩm định, tóm tắt rủi ro và đề xuất phê duyệt trình cấp trên.
Theo dõi và cập nhật trạng thái rủi ro của đối tác theo định kỳ hoặc khi có sự kiện bất thường.
Đóng góp vào việc cải tiến quy trình, biểu mẫu và công cụ KYP của nhóm.
Yêu Cầu Ứng Viên
Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, tuân thủ hoặc quy trình thẩm định đối tác/khách hàng (KYC/KYP/AML).
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, chú trọng đến chi tiết
Tiếng Anh có thể giao tiếp, đọc hiểu.
Chủ động, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Ngành nghề: Luật / Pháp lý, Kế toán / Kiểm toán, Bảo hiểm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh