Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

I. Mô tả công việc:

• Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ và phòng chống khủng bố.

• Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.

• Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.

• Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.

• Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.

• Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.

• Các công việc khác theo chỉ đạo.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiềm toán/Tài chính/Chứng khoán/Kinh tế.

• Có tối thiểu ít nhất 01 năm trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,…).

• Tiếng Anh văn phòng.

• Nhiệt tình, năng động, nhạy bén. Có tinh thần kỷ luật cao và thái độ nghiêm túc trong công việc.

• Sức khỏe tốt, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.

Quyền lợi

• Khác: Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi ưu đãi theo chính sách của công ty và phù hợp với năng lực.