Chuyên Viên Phân Tích Tuân Thủ

Mô tả công việc

1. Theo dõi và cập nhật quy định pháp luật

• Theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các quy định liên quan đến dịch vụ thanh toán, fintech và các lĩnh vực có liên quan.
• Hỗ trợ Compliance Manager tư vấn cho Ban lãnh đạo và các phòng ban về các yêu cầu tuân thủ theo quy định của MAS và các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng.

2. Công tác AML/CFT

• Hỗ trợ Compliance Manager trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
• Thực hiện phân tích, rà soát, báo cáo và hỗ trợ điều tra các giao dịch hoặc sự kiện có dấu hiệu bất thường theo quy định hiện hành.

3. Đánh giá rủi ro và kiểm toán

• Hỗ trợ thực hiện các đợt đánh giá rủi ro định kỳ và đột xuất đối với các lĩnh vực tuân thủ.
• Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ trong việc rà soát quy trình, ghi nhận điểm yếu kiểm soát và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

4. Làm việc với cơ quan quản lý

• Hỗ trợ Compliance Manager trong các hoạt động làm việc với MAS và các cơ quan quản lý khác.
• Tham gia chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, giải trình, khảo sát và hỗ trợ các đợt thanh tra, kiểm tra khi cần thiết.

5. Phối hợp với các nhóm toàn cầu

• Làm việc với trụ sở chính và các nhóm tại các quốc gia khác nhằm đảm bảo các hoạt động tuân thủ phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu và yêu cầu pháp lý tại địa phương.
• Hỗ trợ triển khai các chính sách, quy trình và chương trình tuân thủ trong toàn tổ chức.

Yêu cầu ứng viên

Yêu cầu công việc

• Tối thiểu 1–3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, tuân thủ hoặc quản lý rủi ro tại ngân hàng, công ty thanh toán hoặc tổ chức tài chính được cấp phép.
• Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.
• Có kiến thức về pháp luật và quy định liên quan đến:
  • Dịch vụ thanh toán;
  • Phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT);
  • Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư;
  • Hoạt động tài chính và công nghệ tài chính (Fintech).
• Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và giải quyết vấn đề.
• Chủ động, linh hoạt, có tinh thần học hỏi và thích nghi với môi trường làm việc năng động.
• Quan tâm đến lĩnh vực Fintech, thương mại điện tử và thanh toán xuyên biên giới.

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi

• Mức lương cạnh tranh cùng thưởng theo hiệu quả công việc.
• Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và hỗ trợ các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan.
• Chính sách làm việc linh hoạt.
• Môi trường làm việc quốc tế, năng động và đổi mới.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại công ty fintech đang tăng trưởng mạnh trong khu vực.