Chuyên Viên Cấp Cao Phòng Chống Rửa Tiền

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định nội bộ về PCRT và thực

hiện KYC, rà soát, giám sát, nhận diện và phân tích giao dịch theo phân công của

Lãnh đạo Phòng nhằm đảm bảo các hoạt động của Eximbank được an toàn, hiệu

quả và phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện các kế hoạch PCRT theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật các chính sách, quy trình, quy định nội bộ về

PCRT và kiểm soát việc thực hiện KYC, rà soát, giám sát, nhận diện và phân tích

giao dịch liên quan PCRT.

Kiểm soát các báo cáo liên quan công tác PCRT theo đúng quy định pháp luật và

quy định nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách

Hỗ trợ soạn thảo tài liệu đào tạo.

Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng từng thời kỳ.

Thực hiện các kế hoạch PCRT theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật các chính sách, quy trình, quy định nội bộ về

PCRT:

Xây dựng, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình nội bộ về PCRT, tài trợ

khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu cầu của pháp luật

và các quy định mới nhất.

Xây dựng, cập nhật các chính sách, quy trình, quy định nội bộ liên quan việc vận

hành hệ thống AML.

Cập nhật các chuẩn mực quốc tế về PCRT và tài trợ khủng bố (các yêu cầu/ hướng

dẫn của FATF, các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố, tài trợ

khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…); tuân thủ FATCA, lệnh

cấm vận quốc tế.

Cập nhật Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách các cá nhân nước ngoài

có ảnh hưởng chính trị (PEP) từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cơ

quan, tổ chức có liên quan.

2. Kiểm soát việc thực hiện KYC, rà soát, giám sát, nhận diện và phân tích giao dịch

để phát hiện các dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

hàn loạt, tuân thủ lệnh cấm vận và FATCA:

Quản lý hệ thống phần mềm liên quan đến PCRT.

Trực và xử lý giao dịch trên hệ thống PCRT, vận hành chương trình giám sát trực

tuyến (quét thông tin giao dịch của khách hàng theo các danh sách giám sát như

danh sách cấm vận, danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách PEP…).

KYC đối tác, Định chế tài chính và các đối tượng khác về AML theo quy định từng

thời kỳ.

Báo cáo các giao dịch thuộc Danh sách cảnh báo, giao dịch đáng ngờ, giao dịch có

giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch thuộc Danh sách đen, tội phạm

hoặc giao dịch rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo FATCA và các báo cáo

khác liên quan đến AML cho các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định

nội bộ của Eximbank và pháp luật.

Cung cấp thông tin liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền, theo quy định của Eximbank và pháp luật; cung cấp thông tin, trả lời bảng

câu hỏi về nhận diện khách hàng (KYC), các tra soát về AML theo yêu cầu của các

ngân hàng đại lý.

Thực hiện các biện pháp khắc phục khi phát hiện các thiếu sót trong hệ thống về

phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Hỗ trợ soạn thảo tài liệu đào tạo các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ

khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

4. Các nhiệm vụ khác quy định tại các văn bản nghiệp vụ có liên quan, theo sự phân

công của cấp có thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với các quy định của Eximbank và

Pháp luật.

Yêu cầu công việc

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh

tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc

chuyên môn nghiệp vụ tương tự. Ưu tiên có chứng chỉ

liên quan AML.

Nắm vững và chuyên sâu nghiệp vụ AML; nắm vững

quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về

AML.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 6 năm công tác trong ngành ngân

hàng, trong đó:

Có tối thiểu 02 năm giữ vị trí Chuyên viên chính thuộc

lĩnh vực có liên quan AML; hoặc

Có tối thiểu 03 năm giữ vị trí Chuyên viên thuộc lĩnh

vực có liên quan AML.

Có khả năng giao tiếp (nói, viết) bằng tiếng Anh ở cấp độ

tương đối thành thạo và đọc hiểu được các tài liệu chuyên

môn có liên quan (hoặc có bằng IELTS 5.0, TOEIC 450,

CEFR B1.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm AML.

Tư duy phân tích, tư duy phản biện và nhận diện rủi ro

AML.

Quyền lợi

• Thưởng: Lương & Phúc lợi cạnh tranh, Lương tháng 13, Thưởng Lễ tết, Doanh số
• Cơ hội du lịch: Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
• Khác: Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, di chuyển, ...