Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ

I. Công tác chung của Ban

• Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát nội bộ                        
• Phân công, điều phối, giám sát công việc của nhân sự kiểm soát nội & kiểm toán thị trường                          
• Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự                  
• Xây dựng KPI, quy chế hoạt động của bộ phận                                                           

II. Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

• Xây dựng, rà soát và hoàn thiện:Quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ; Hệ thống kiểm soát rủi ro                   
• Thiết lập các điểm kiểm soát trọng yếu tại:Sản xuất; Tài chính – kế toán; Bán hàng – phân phối                    
• Kiểm tra tính tuân thủ của các đơn vị trong toàn công ty                
• Đề xuất cải tiến quy trình nhằm hạn chế rủi ro, thất thoát                             

III. Kiểm toán nội bộ

• Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ/tháng/năm                          
• Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán:Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tài chính nội bộ.                               
• Đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ                      
• Tổng hợp báo cáo kiểm toán, kiến nghị biện pháp khắc phục                       
• Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán                        

IV. Kiểm toán thị trường      

• Xây dựng kế hoạch kiểm tra/kiểm toán thị trường (định kỳ/đột xuất)
• Tổ chức kiểm tra: Hoạt động bán hàng, phân phối; Chính sách giá, chiết khấu; Quản lý công nợ, hàng tồn, khuyến mại...                    
• Phát hiện gian lận, sai phạm tại thị trường (nếu có)                          
• Đề xuất xử lý và biện pháp phòng ngừa                 
• Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để chấn chỉnh hoạt động                   

V. Quản trị rủi ro     

• Nhận diện, đánh giá các rủi ro trọng yếu trong hoạt động công ty                              
• Xây dựng bản đồ rủi ro                 
• Đề xuất biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro                              
• Báo cáo định kỳ về tình hình rủi ro tới Ban điều hành                      

VI. Báo cáo và tham mưu                   

• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phó phòng Ban/Giám đốc khối.                      
• Tham mưu về: Kiểm soát nội bộ; Quản trị rủi ro; Phòng chống gian lận.                   
• Cảnh báo sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động công ty.                    

VII. Phối hợp công việc                   

• Là đầu mối làm việc với:Kiểm toán độc lập (khi cần); Cơ quan chức năng liên quan;                           
• Phối hợp với các phòng/ban liên quan để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ.                               &nbs