Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ (Internal Audit Manager)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ quy định, quy trình và pháp luật; phòng ngừa thất thoát, gian lận, rủi ro trong vận hành; nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Kiểm soát tuân thủ

• Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách, SOP tại siêu thị, kho và văn phòng.

• Đánh giá việc thực hiện các SOP của Công ty bao gồm khối văn phòng, vận hành và kho

• Phát hiện sai phạm, các điểm không phù hợp và đề xuất biện pháp khắc phục.

2. Kiểm soát hàng hóa và tài sản, tài chính

• Tham gia và giám sát kiểm kê định kỳ và đột xuất.

• Giám sát tình hình hao hụt, thất thoát hàng hóa.

• Phân tích chênh lệch kiểm kê, xác định nguyên nhân và đề xuất xử lý.

• Kiểm tra việc quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

• Kiểm tra doanh thu, tiền mặt, quỹ, chứng từ thanh toán và đối chiếu số liệu giữa hệ thống POS, ERP, kế toán và thực tế.

• Kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu và voucher.

3. Đánh giá rủi ro

• Nhận diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro về hàng hóa, tài chính, vận hành và các hoạt động liên quan.

• Đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro đồng thời đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro

• Đề xuất và theo dõi việc khắc phục các điểm không phù hợp sau kiểm tra.

4. Điều tra và xử lý sai phạm

• Tiếp nhận thông tin về dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm.

• Điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận, mất cắp hoặc vi quy định, SOP của Công ty.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập bằng chứng.

• Lập báo cáo điều tra và phối hợp với bộ phận nhân sự kiến nghị biện pháp xử lý.

5. Báo cáo và phân tích

• Lập báo cáo kiểm tra định kỳ.

• Theo dõi KPI về hao hụt, thất thoát, tuân thủ và kiểm kê.

• Phân tích xu hướng rủi ro theo cửa hàng, khu vực và ngành hàng.

• Đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát.

• Báo cáo Ban Điều hành và đề xuất giải pháp cải tiến.

• Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra.

6. Quản lý nhân sự phòng Kiểm soát nội bộ

• Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.

• Phân công và giám sát công việc nhân viên.

• Đào tạo nghiệp vụ kiểm soát nội bộ.

• Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự.

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm toán độc lập.

• Ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý.

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, chuỗi siêu thị, FMCG hoặc thương mại.

3. Kiến thức:

• Quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp.

• Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ.

• Quản trị vận hành bán lẻ.

• Quản lý hàng tồn kho.

• Hiểu biết pháp luật về doanh nghiệp, lao độ

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm toán độc lập.

• Ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý.

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, chuỗi siêu thị, FMCG hoặc thương mại.

3. Kiến thức:

• Quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp.

• Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ.

• Quản trị vận hành bán lẻ.

• Quản lý hàng tồn kho.

• Hiểu biết pháp luật về doanh nghiệp, lao động và thuế.

4. Kỹ năng:

+ Kỹ năng chuyên môn

• Phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro.

• Xây dựng quy trình và hệ thống kiểm soát.

• Kiểm toán vận hành.

• Điều tra và xử lý sai phạm.

• Lập báo cáo phân tích và kiến nghị.

• Thành thạo Excel; ưu tiên sử dụng Power BI hoặc các công cụ BI và ERP.

+ Kỹ năng quản lý

• Lập kế hoạch; Quản lý thay đổi; Lãnh đạo đội ngũ, Phân công và giám sát công việc.

+ Kỹ năng mềm

• Tư duy logic; Trung thực và chính trực.

• Khả năng quan sát.

• Giao tiếp và thuyết phục; Giải quyết vấn đề.

• Chịu áp lực cao; Bảo mật thông tin.

Quyền lợi

• Thưởng: Thu nhập cạnh tranh, xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
  Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh và các chính sách phúc lợi của Công ty.
• Nghỉ phép có lương: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
• Đào tạo: Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý.
  Cơ hội đồng hành cùng một trong những hệ thống bán lẻ quy mô lớn tại Phú Quốc, với nhiều dự án mở rộng và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
• Căn-tin: Cơm trưa văn phòng
  Phụ cấp chỗ ở đối với một số vị trí theo chính sách của Công ty với ứng viên từ đất liên.
  Hỗ trợ vé máy bay nhận việc (onboarding) đối với một số vị trí tuyển dụng từ đất liền.
• Phiếu giảm giá: Voucher sinh nhật 1,000,000 đồng và chiết khấu khi mua sắm tại Siêu thị và các cửa hàng thuộc hệ thống.