Tuyển dụng Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền và FATCA

Chịu trách nhiệm hỗ trợ trong các công việc (i) Thực hiện tra soát AML & FATCA; (ii) Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA và các công việc khác được phân công

Trách nhiệm chính

1. Hỗ trợ triển khai quy định khung về AML & FATCA (30%)

• Tham gia hỗ trợ triển khai các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AML/FATCA
• Tổng hợp kết quả giám sát việc tuân thủ các quy định AML/FATCA
• Hỗ trợ hoàn thiện nội dung đào tạo và các chương trình truyền thông nội bộ liên quan nhằm nâng cao nhận thức về AML/FATCA

2. Thực hiện tự động hóa AML & FATCA (25%)

Hỗ trợ kiểm thử các đề xuất, kế hoạch hoặc dự án nhằm phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống phục vụ mục đích tuân thủ AML/FATCA

3. Thực hiện tra soát AML & FATCA (25%)

• Hỗ trợ công tác điều tra ngân hàng đại lý; tra soát cảnh báo liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro vi phạm AML đối với điện thanh toán tài chính; và thực hiện các công việc tra soát khác theo yêu cầu hoặc tình hình thực tế
• Hỗ trợ công tác xác định trạng thái FATCA của khách hàng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo hoặc phát sinh từ nhu cầu nghiệp vụ

4. Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA (20%)

Tham gia lập, rà soát và hoàn thiện các báo cáo liên quan đến khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo tuân thủ AML/FATCA định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng AI ở mức độ cơ bản

Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo

Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;

Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao

Yêu cầu công việc

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng AI ở mức độ cơ bản

Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo

Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;

Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao

Chia sẻ công việc này

Facebook

Linkedin

Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

Nhập họ & tên

Nhập số điện thoại

Nhập địa chỉ email

Đăng tải CV của bạn

Lưu ý

• Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
• Dung lượng không quá 5MB và không cài đặt mật khẩu.
• Bạn có thể dùng Mẫu hồ sơ ứng tuyển của chúng tôi tại đây.
• Nếu bạn là nhân viên VIB, vui lòng dùng Mẫu hồ sơ tuyển dụng nội bộ tại đây.
• Bằng việc nộp hồ sơ ứng tuyển và cung cấp các thông tin cá nhân cho VIB, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và tự nguyện đồng ý với từng nội dung của Thông báo v/v áp dụng Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Ứng viên tại VIB. tại đây.
• Bạn vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp?
• Hãy tham gia đội ngũ nhân sự tiềm năng của VIB, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn khi có vị trí phù hợp
• Nộp hồ sơ ngay
• Thẻ tín dụng
• VIB Online Plus
• VIB Premier Boundless
• VIB Zero Interest Rate
• VIB Happy Drive
• VIB Travel Élite
• VIB Cashback
• VIB Rewards Unlimited
• VIB Financial Free
• Thẻ thanh toán
• VIB Platinum
• VIB Classic
• VIB Values (thẻ ATM)
• Tiết kiệm
• Tổng quan
• So sánh sản phẩm
• Vay mua xe
• Tổng quan
• Đối tác
• Vay mua nhà
• Tổng quan
• Đối tác
• Vay tiêu dùng
• Tổng quan
• Đối tác
• Sản phẩm khác
• Bảo hiểm
• Ngân hàng số
• Tài khoản thanh toán
• Ứng dụng ngân hàng di động MyVIB
• Về chúng tôi
• |
• Tuyển dụng
• |
• Điều khoản sử dụng
• |
• An toàn bảo mật
• © Bản quyền 2019 thuộc về Ngân Hàng Quốc Tế (VIB)
• English
• Đăng nhập ngân hàng điện tử
• Tải và đăng nhập MyVIB để có thể quản lý tài khoản trên điện thoại
• Tải MyVIB ngay