CV WorkCV Work

Tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền tại Hà Nội

11.6–21.6 triệuHà Nội·Còn 28 ngàyỨng tuyển ngay →
Điểm nổi bật
  • Thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo & thăng tiến
  • Du lịch / team building
  • Tăng lương định kỳ

Mô tả công việc Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

  • 01 nhân sự phụ trách Hệ thống, Dữ liệu và Giám sát PCRT. Nâng cao hiệu quả công tác PCRT thông qua việc phát triển hệ thống, quản trị dữ liệu, xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo rủi ro, phân tích xu hướng rửa tiền và cung cấp dữ liệu, báo cáo phục vụ hoạt động quản lý, giám sát và tuân thủ: Đánh giá hiện trạng hệ thống PCRT, tham gia phát triển, tính chỉnh hệ thống; Xây dựng, quản lý toàn bộ dữ liệu PCRT; Thiết lập các quy tắc cảnh báo; Xây dựng báo cáo xu hướng rủi ro rửa tiền và các báo cáo khác theo yêu cầu nghiệp vụ. • 01 nhân sự phụ trách Báo cáo giao dịch, Kiểm soát và Tuân thủ PCRT. Xây dựng quy định, quy trình kiểm soát và phát triển báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền điện tử: Triển khai Tổ công tác sửa lỗi báo cáo điện tử khắc phục kiến nghị Thanh tra; Rà soát lại toàn bộ nghiệp vụ, giao dịch từ trước đến nay để chuẩn hóa thông tin, dữ liệu báo cáo; Xây dựng quy trình kiểm soát, đối chiếu trước và sau khi gửi báo cáo NHNN; Giám sát việc vận hành hàng ngày đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và báo cáo chuyển tiền.

Yêu cầu công việc

Đại học

Quyền lợi

Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép

Việc này hợp với ai đó bạn quen?
Chưa có CV?Tạo CV miễn phí →

Nhà tuyển dụng Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB)

Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB) · Hà Nội

Tên pháp lý: Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB)Ngành: Ngân hàngQuy mô: 5000+ nhân viênNơi làm việc: Hà Nội · Vientiane · Hưng YênTrụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chỉ đườngThành lập: 1993

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập ngày 13/11/1993 và hiện nằm trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế đất nước. Trên hành trình phát triển, SHB xác định “Con người” là một trong 4 trụ cột trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện.

262việc đang tuyển
404tin tuyển dụng
193việc mới / 30 ngày
3nguồn tuyển dụng
~23 trlương trung bình
Kỹ năng tuyển nhiều:Tài chính ngân hàngTài chínhTuân thủ (Compliance)Tín dụngLãnh đạoPhát triển kinh doanhTin học văn phòngTiếng Anh
Tuyển dụng theo tỉnh/thành
Hà Nội156
Hồ Chí Minh9
Đà Nẵng7
Bà Rịa - Vũng Tàu5
Hưng Yên5
Quảng Ngãi5
Vị trí tuyển nhiều:Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân · 17Giám đốc lưu động · 16Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp · 13Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân · 9Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản · 9Giao dịch viên · 9
Thông tin chưa đúng? Cập nhật →

Việc khác tại Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB)

SHB tuyển dụng — xem tất cả việc làm đang tuyển →

Xem thêm: Việc làm tại Hà Nội

Kỹ năng cần có

Tin này chưa được gắn kỹ năng.

Câu hỏi thường gặp

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền tại SHB lương bao nhiêu?
Tin không ghi mức lương cụ thể. Khoảng tham khảo theo mặt bằng ngành là 11.6–21.6 triệu.
Hạn nộp hồ sơ Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền đến khi nào?
Hạn nộp hồ sơ là ngày 10/11/2026, còn 28 ngày.
Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền làm việc ở đâu?
Vị trí này làm việc tại Hà Nội.
Ứng tuyển Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền tại SHB như thế nào?
Bấm nút Ứng tuyển ngay trên trang này rồi tải CV lên — không cần đăng nhập. Hồ sơ gửi thẳng tới nhà tuyển dụng, bạn nhận email theo dõi kết quả.

Việc làm Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền liên quan

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền11.6–21.6 triệu · Hà Nội
Ứng tuyển ngay →