Tuyển dụng Chuyên gia Phòng chống rửa tiền tại Hà Nội

Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách phòng, chống rửa tiền; tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực cấm vận, thanh toán quốc tế thông qua hoạt động nghiên cứu, cập nhật quy định, hướng dẫn nghiệp vụ và tư vấn kiểm soát giao dịch, cụ thể: • Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền (PCRT), cấm vận và thanh toán quốc tế; • Xây dựng, rà soát, cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và hoạt động của Ngân hàng; • Cập nhật, quản lý và đánh giá thông tin liên quan đến danh sách quốc gia, tổ chức, cá nhân và các thông tin cấm vận; • Xây dựng, cập nhật các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát cấm vận; • Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong việc kiểm soát giao dịch thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cấm vận; • Tham gia góp ý, đánh giá rủi ro rửa tiền/cấm vận đối với các văn bản, sản phẩm, dịch vụ và tài liệu dự án của Ngân hàng; • Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề nghiệp vụ PCRT thuộc phạm vi phụ trách;

Yêu cầu công việc

Đại học

Quyền lợi

Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép