CV WorkCV Work

Tuyển dụng Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA tại Hà Nội

Thoả thuậnHà Nội·Còn 29 ngàyỨng tuyển ngay →

Mô tả công việc Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA

  • Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA.
  • Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN.
  • Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML.
  • Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc

  • Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
  • Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt.
  • Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao.
  • Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp.
  • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt.

Quyền lợi được hưởng

  • Được tham gia trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng.
  • Có cơ hội được tiếp nhận chính thức.
  • Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ.
Việc này hợp với ai đó bạn quen?
Chưa có CV?Tạo CV miễn phí →

Nhà tuyển dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam · Hà Nội

Tên pháp lý: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt NamNgành: Ngân hàngQuy mô: 10.000 nhân viênNơi làm việc: Hồ Chí Minh · Hà Nội · Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm ĐồngTrụ sở chính: Tầng 1 (Tầng trệt) &Tầng 2 TN Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Chỉ đườngMã số thuế: 0100233488Thành lập: 1998

Nền tảng so sánh sản phẩm ngân hàng, tư vấn tài chính ứng dụng AI phục vụ cộng đồng. Tìm gói vay tốt nhất: mua nhà từ 6.5%/năm, mua xe từ 7.2%/năm, tín chấp từ 9.8%/năm. Công cụ tính toán chính xác, tư vấn miễn phí 24/7.

150việc đang tuyển
192tin tuyển dụng
69việc mới / 30 ngày
4nguồn tuyển dụng
~25 trlương trung bình
Kỹ năng tuyển nhiều:Tài chính ngân hàngTài chínhGiao tiếpTuân thủ (Compliance)Tiếng AnhQuản trị rủi roBán hàngTín dụng
Tuyển dụng theo tỉnh/thành
Hồ Chí Minh17
Hà Nội13
Khánh Hòa4
Kiên Giang4
Bình Thuận3
Quảng Ninh3
Vị trí tuyển nhiều:Quản lý Khách hàng · 8Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân · 5Giám đốc Phòng Kinh doanh · 3Giám đốc Phòng Xử lý Nợ · 3Giám đốc Quản lý Khách hàng Ưu tiên · 3Quản Lý Khách Hàng Sản Phẩm Thẻ · 3
Thông tin chưa đúng? Cập nhật →

Việc khác tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam

Ngân Hàng Quốc Tế Việt Nam tuyển dụng — xem tất cả việc làm đang tuyển →

Xem thêm: Việc làm tại Hà Nội

Kỹ năng cần có cho Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA

Bảo vệGiao tiếpQuản trị rủi roTin học văn phòngTuân thủ (Compliance)Tài chínhTài chính ngân hàng

Việc làm cùng kỹ năng Bảo vệ, Giao tiếp tại Hà Nội

Câu hỏi thường gặp

Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA tại Ngân Hàng Quốc Tế Việt Nam lương bao nhiêu?
Tin không ghi mức lương cụ thể. Khoảng tham khảo theo mặt bằng ngành là Thoả thuận.
Hạn nộp hồ sơ Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA đến khi nào?
Hạn nộp hồ sơ là ngày 25/10/2026, còn 29 ngày.
Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA làm việc ở đâu?
Vị trí này làm việc tại Hà Nội. Địa chỉ công ty: Tầng 1 (Tầng trệt) &Tầng 2 TN Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ứng tuyển Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA tại Ngân Hàng Quốc Tế Việt Nam như thế nào?
Bấm nút Ứng tuyển ngay trên trang này rồi tải CV lên — không cần đăng nhập. Hồ sơ gửi thẳng tới nhà tuyển dụng, bạn nhận email theo dõi kết quả.
Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCAThoả thuận · Hà Nội
Ứng tuyển ngay →