CV WorkCV Work
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK
Phường Yên Hòa, Hà Nội

Chuyên Viên, Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản Trị Rủi Ro (2026TD453624)

10.9–20.3 triệu Phường Yên Hòa, Hà Nội Hạn nộp hôm nayỨng tuyển ngay →
Điểm nổi bật
  • Thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo & thăng tiến
  • Du lịch / team building

Mô tả công việc

  • Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB.
  • Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA.
  • Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/vi phạm cấm vận.
  • Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ...., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống ...).
  • Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/cấm vận/FATCA.
  • Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.

Yêu cầu ứng viên

  • Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế, Luật...
  • Khả năng tiếng anh tốt tương đương TOEIC 450 trở lên.
  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.

Ưu tiên:

  • Ứng viên có các Chứng chỉ FRM, CFA.
  • Có kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ như Power BI, Tablue, SQL.

MB Bank yêu cầu ứng viên ứng tuyển cần cung cấp chi tiết các thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
  • Số điện thoại và Email liên hệ
  • Trình độ học vấn, Trường đã tốt nghiệp
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Từ 3 - 5 kỹ năng nổi bật

Vì sao Bạn nên đảm bảo đầy đủ thông tin khi ứng tuyển?

  • Hồ sơ của Bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng.
  • Đối với các hồ sơ đáp ứng đầy đủ thông tin và tiêu chí tuyển dụng phù hợp, MB Bank sẽ chủ động liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.
  • Ứng viên vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để không bỏ lỡ lịch hẹn phỏng vấn.

Cập nhật ngay thông tin mới nhất về các Chương trình do MB tổ chức tại Trang tuyển dụng MB Careers Và các Fanpage:

  • MB Careers
  • Ai Yêu Miền Bắc hơn MBers?
  • Ai Yêu Miền Trung hơn MBers?
  • Ai Yêu Miền Nam hơn MBers?

Quyền lợi được hưởng

1. Chế độ Thưởng hấp dẫn:
- Thưởng dịp lễ tết
- Thưởng thành tích gắn với hiệu suất công việc/kết quả kinh doanh
2. Chế độ phúc lợi vượt trội:
- Đãi ngộ gắn kết (Tặng quà sinh nhật, quà tết nguyên đán, đãi ngộ thâm niên.....)
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV/người thân với các đặc quyền độc đáo
- Du lịch/nghỉ dưỡng hằng năm trong nước & nước ngoài
- Hỗ trợ các khoảnh khắc quan trọng (nghỉ sinh nhật, tặng quà khi kết hôn...)
- Được tư vấn, hỗ trợ tài chính & trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân, bảo hiểm... theo các tệp sản phẩm của tập đoàn
3. Phát triển nghề nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển với các nhóm nghề nghiệp tại Ngân hàng.
- Được dẫn dắt bởi Lãnh đạo danh tiếng, được đồng hành và "Learning on Jobs" cùng các Quản lý và đồng nghiệp ưu tú.
- Tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường Doanh nghiệp số hiện đại.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, ứng dụng toàn diện các phương pháp làm việc mới và các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.
Việc này hợp với ai đó bạn quen?
Chưa có CV?Tạo CV miễn phí →

Nhà tuyển dụng NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK · Phường Yên Hòa, Hà Nội

Tên pháp lý: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANKNgành: Ngân hàng Tài chínhQuy mô: 10000+ nhân viênNơi làm việc: Hồ Chí Minh · Hà Nội · Hải PhòngThành lập: 1994

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK là nhà tuyển dụng ngành Ngân hàng Tài chính, quy mô 10000+ nhân viên. Hiện đang tuyển 308 vị trí tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, mức lương trung bình khoảng 19 triệu/tháng.

308việc đang tuyển
2.311tin tuyển dụng
264việc mới / 30 ngày
3nguồn tuyển dụng
~19 trlương trung bình
Kỹ năng tuyển nhiều:Phát triển kinh doanhTài chính ngân hàngTài chínhTín dụngBán hàngChăm sóc khách hàngKế toánGiao tiếp
Tuyển dụng theo tỉnh/thành
Hà Nội78
Hồ Chí Minh18
Hưng Yên9
Tây Ninh9
Quảng Ngãi8
Đồng Nai8
Vị trí tuyển nhiều:Chuyên viên Khách hàng Cá nhân · 36Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp · 36Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân · 34Tập sự Chuyên viên Khách hàng Cá nhân · 34Tập sự Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp · 34Tập sự Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân · 34

Việc khác tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MBBANK

MB Bank tuyển dụng — xem tất cả việc làm đang tuyển →

Xem thêm: Việc làm tại Hà Nội

Kỹ năng cần có cho vị trí này

5S / KaizenChứng chỉ ACCA/CPA/CFAPhân tích dữ liệuPower BIQuản trị rủi roSQLTiếng AnhTuân thủ (Compliance)Tài chínhTài chính ngân hàng

Việc làm cùng kỹ năng 5S / Kaizen, Chứng chỉ ACCA/CPA/CFA

Chuyên Viên, Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản Trị Rủi Ro (2026TD453624)10.9–20.3 triệu · Phường Yên Hòa, Hà Nội
Ứng tuyển ngay →